В 2022 году в Отдел полиции Тверского района обратилась москвичка с заявлением, что юридическая организация присвоила её деньги. Женщина рассказала, что вложила деньги в одну из финансовых пирамид, заключила договор с компанией, оказывавшей юридические услуги. Впоследствии взятые на себя обязательства представители организации не выполнили и деньги не вернули.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса "Мошенничество".
Вскоре полицейские задержали троих подозреваемых: 38-летнего генерального директора, 27-летнюю администратора-кассира и 36-летнюю женщину, работавшую в компании юристом.
Деятельность компании осуществлялась в период с 2021 по 2022 год. Для привлечения клиентов совершались обзвоны, преимущественно обманутых вкладчиков, а также размещалась реклама бесплатной юридической помощи. Заинтересовавшихся граждан приглашали в арендованный офис в 1-м Щемиловском переулке, где склоняли к заключению договора об оказании юридических услуг. Суммы оплаты варьировались от 46 тысяч до более 500 тысяч рублей. В случае, если у гражданина не было необходимого количества денег, ему предоставляли рассрочку.
В ходе проведенной работы полицейскими установлен 31 потерпевший. Общий материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей. К подозреваемым избраны меры пресечения - арест, домашний арест и подписка о невыезде. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы