• Тверской суд арестовал Ренато Усатого

    24 июля 2020 года Тверским районным судом г. Москвы по ходатайству Следственного департамента МВД России заочно избрана мера преcечения в виде заключения под стражу в отношении Ренато Усатого, который неоднократно вызывался следователем для предъявления обвинения, однако не явился, и был объявлен в международный розыск.

    По версии следствия, Ренато Усатый в составе международного преступного сообщества в 2013 - 2014 годах участвовал в незаконных валютных операциях по выводу из Российской Федерации через молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.» более 500 миллиардов рублей.

    Организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации и Республики Молдова Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В настоящее время они находятся в международном розыске, ранее судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Между тем, Следственным департаментом МВД России завершено расследование выделенного уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые путем незаконных валютных операций совершили вывод из Российской Федерации более 100 миллиардов рублей.

    Обвинение в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций предъявлено пяти гражданам Российской Федерации и Республики Молдова, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

    - Расследование обстоятельств противоправной деятельности в отношении других участников международного преступного сообщества продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Reply Follow